安徽长城军工股份有限公司关于选举公司副董事长的公告

　　证券代码：601606                    证券简称：长城军工                    公告编号：2018-019

　　安徽长城军工股份有限公司关于选举公司副董事长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月19日召开第三届董事会第五次会议，会议审议了《关于选举公司副董事长的议案》，经与会董事充分讨论，同意推选蒋宗明先生为公司第三届董事会副董事长，任期至第三届董事会届满为止。

　　公司独立董事对本次选举公司副董事长发表了同意的独立意见：

　　一、公司副董事长具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

　　二、本次董事会关于选举公司副董事长的提名、审议、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

　　三、基于独立判断，同意本次董事会形成的选举和聘任决议，同意蒋宗明先生担任公司副董事长。

　　本公司董事会谨借此机会欢迎蒋宗明先生担任新职务。

　　特此公告

　　安徽长城军工股份有限公司

　　2018年12月21日

　　附件：

　　蒋宗明先生简历

　　蒋宗明，男，汉族，1965年10月出生，籍贯安徽六安，1986年1月加入中国共产党，研究生学历，高级经济师、二级企业法律顾问。1986年7月至1988年9月，在安徽省建筑职工学校任教；1988年9月至1991年7月在南开大学历史系中国近代史专业攻读硕士学位；1991年7月至1996年9月任安徽省民政厅政策法规处科员、农村社会养老保险办公室副主任科员、办公室主任科员；1996年9月至2005年9月任安徽省商务厅市场建设行业管理处副处长、安徽商之都有限责任公司副总经理、常务副总经理，安徽省徽商集团有限公司办公室主任，安徽省百货公司总经理；2005年9月至2007年11月任安徽省徽商集团有限公司总经理助理，徽商物流（配送）中心（筹）总经理，安徽省百货公司总经理；2007年11月至2015年11月，任安徽省徽商集团有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问；2015年11月至今，任安徽军工集团控股有限公司党委副书记、纪委书记、董事；2018年9月28日至今，任安徽长城军工股份有限公司董事。蒋宗明先生与公司第一大股东安徽军工集团控股有限公司存在关联关系，未持有本公司股份，未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。