安徽长城军工股份有限公司关于以自有资金对子公司增资的公告

　　证券代码：601606                    证券简称：长城军工                    公告编号：2018-024

　　安徽长城军工股份有限公司关于以自有资金对子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　增资标的名称：安徽东风机电科技股份有限公司（以下简称“东风机电”）、安徽红星机电科技股份有限公司（以下简称“红星机电”）、安徽金星预应力工程技术有限公司（以下简称“金星预应力”，为红星机电全资子公司）

　　增资金额：安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金对子公司东风机电等实施增资，增资总额为人民币12,424.24万元。增资完成后，东风机电等子公司仍为公司全资子公司

　　本次增资不构成公司关联交易和重大资产重组，在董事会审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。

　　公司于2018年12月19日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于以自有资金对子公司增资的议案》，同意以自有资金对子公司东风机电、红星机电进行增资，并通过红星机电对金星预应力进行增资，增资总额为人民币12,424.24万元。具体情况如下：

　　一、本次增资情况概述

　　本次增资公司和子公司其他股东安徽长城军工投资管理有限公司（以下简称“长城投资”，为公司100%控股子公司）以自有资金同比例增资，以2018年6月30日拟增资子公司经审计的净资产为依据确定资本和股权比例。

　　1、公司及长城投资拟以现金出资方式对东风机电增资人民币8080.81万元，其中新增注册资本1768万元。本次增资完成后，东风机电仍为公司全资子公司。

　　增资前后的股权结构如下：

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　　2、公司及长城投资拟以现金出资方式对红星机电增资人民币4343.43万元，其中新增注册资本1119万元；红星机电对其全资子公司金星预应力增资人民币4300万元，其中新增注册资本3800万元。本次增资完成后，红星机电及金星预应力仍为公司直接或间接控制的全资子公司。

　　红星机电增资前后的股权结构如下：

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　　金星预应力增资前后的股权结构如下：

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　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组，在董事会审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。

　　二、拟增资子公司基本情况

　　（一）安徽东风机电科技股份有限公司

　　1、公司名称：安徽东风机电科技股份有限公司

　　2、法定代表人：翁兆权

　　3、注册地址：安徽省合肥市桃花工业园汤口路43号

　　4、注册资本：壹亿元整

　　5、经营范围：武器装备研制、生产、销售；电镀、热处理；机械设备及配件、工程机械及配件、电子产品、电器设备及配件、模具、金属材料、化工材料生产、加工及销售；塑料包装制品、家用电器、汽车塑料件配套件的开发、制造；塑料材料及产品研制与开发，自营和代理进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　6、股东情况：公司持有东风机电99%的股权，长城投资持有东风机电1%的股权，东风机电为公司全资子公司。

　　7、主要财务指标（单位：人民币万元）

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　　说明：以上数据均经具有从事证券、期货业务资格的北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　（二）安徽红星机电科技股份有限公司

　　1、公司名称：安徽红星机电科技股份有限公司

　　2、法定代表人：陈清

　　3、注册地址：安徽省合肥市新站区三元产业园

　　4、注册资本：捌仟万圆整

　　5、经营范围：武器装备研制、生产、销售、机械加工；电镀；热处理；射钉紧固系列产品、紫铜管制造、销售；灭火、灭虫、民用动力源、民用引火线、塑料引火线装置及发射装置制造及销售；进出口业务；房屋租赁。

　　6、股东情况：公司持有红星机电99%的股权，长城投资持有红星机电1%的股权，红星机电为公司全资子公司。

　　7、主要财务指标（单位：人民币万元）

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　　说明：以上数据均经具有从事证券、期货业务资格的北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　（三）安徽金星预应力工程技术有限公司

　　1、公司名称：安徽金星预应力工程技术有限公司

　　2、法定代表人：何正中

　　3、注册地址：安徽省合肥市新站区东方大道与怀远路西南交口

　　4、注册资本：壹亿圆整

　　5、经营范围：预应力锚具产品及其配套产品、矿用锚杆、锚索、锚具产品及其配套产品、轨道扣件、桥梁支座、桥梁伸缩装置制造、销售；热处理、预埋件加工及表面防腐处理、销售；预应力安装工程、建筑安装工程施工；建材销售。

　　6、股东情况：金星预应力为红星机电的全资子公司。

　　7、主要财务指标（单位：人民币万元）

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　　说明：以上数据均经具有从事证券、期货业务资格的北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　三、本次增资对公司的影响

　　1、本次公司对东风机电等子公司进行增资，将进一步增强子公司的资金实力和运营能力，解决其发展的流动资金需求，促进子公司较好的发展，符合公司长期发展战略规划，符合公司和全体股东的利益。对公司目前财务状况无不良影响。

　　2、本次公司对东风机电等子公司进行增资后，其仍为公司的全资子公司，公司合并报表范围不会发生变更。

　　四、备查文件

　　1.公司第三届董事会第五次会议决议；

　　2.公司第三届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽长城军工股份有限公司董事会

　　2018年12月21日