台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

　　证券代码：002366        证券简称：台海核电        公告编号：2018-112

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）公司第五届监事会第二次会议通知于2018年12月9日以邮件、电话、现场送达方式发出。

　　2.会议于2018年12月12日下午16:00时以现场会议方式在公司会议室召开。

　　3.会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　4.会议由监事会主席殷钢先生主持。

　　5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于签署重大合同补充协议暨关联交易（增加）的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　经核查，监事会认为：公司拟与关联方发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，该交易的价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　《关于签署重大合同补充协议暨关联交易（增加）的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1.台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司监事会

　　2018年12月13日