台海玛努尔核电设备股份有限公司关于签署重大合同补充协议暨关联交易（增加）的公告

　　证券代码：002366          证券简称：台海核电          公告编号：2018-113

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司关于签署重大合同补充协议暨关联交易（增加）的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易基本情况

　　1.关联交易概述

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展和客户经营需要，于2017年与烟台市集团有限公司（以下简称“台海集团”）签署了重大合同，约定台海集团向公司一级子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司（以下简称“烟台台海核电”）采购容器锻件等产品，金额不超过36.5亿元。上述事项已经第四届董事会第二十次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过。

　　现因项目建设需要，公司拟与台海集团签署上述重大合同补充协议，增加提供容器锻件等产品，预计增加22亿元，总金额不超过58.5亿元。

　　《关于签署重大合同补充协议暨关联交易（增加）的议案》经公司第五届董事会第二次会议审议通过，表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避（关联董事王雪欣先生、王雪桂先生、赵博鸿先生回避表决），独立董事发表事前认可意见及独立意见，该议案尚需经股东大会审议，届时关联股东将对此议案回避表决。

　　2.上一年度关联交易实际发生情况

　　2017年度公司与台海集团此类业务实际发生金额为107,373.97万元。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1.基本情况

　　公司名称：烟台市台海集团有限公司

　　统一社会信用代码：913706137275582672

　　法定代表人：王雪欣

　　注册资本：3000万人民币

　　公司地址：莱山区广场南路6号

　　成立日期：2001年4月2日

　　经验范围：金属材料、化工原料(不含危险品)、矿产品、五金交电、仪器仪表、机械设备及配件、炉料、机电产品(不含汽车)、建筑材料的批发、零售，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；软件开发应用，冶金铸造工业技术的研究、开发；经济信息咨询（不含消费储值及类似业务），企业管理咨询，以自有资产投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2.与上市公司的关联关系

　　截至本公告披露日，台海集团累计持有公司股份379,021,283股，占公司股份总数的43.71%，为本公司控股股东。

　　3.履约能力分析

　　台海集团为本公司的控股股东，系一家以股权投资和投资管理为主的投资性集团，其股权投资领域涉及金融业、农业、物业服务、安防服务、贸易和境内外产业投资等，经营范围广泛，银行信用良好，资金流丰富，据有较强的履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　1.关联交易主要内容

　　因项目建设需要，烟台台海核电向台海集团增加提供容器锻件等产品，双方参考市场行情定价，价格公允合理。

　　2.关联交易协议签署情况

　　烟台台海核电与台海集团之间合同，根据实际情况，遵循市场公开、公平、公正的原则签订。

　　四、关联交易对上市公司的影响

　　公司具备履行合同的能力，资金、人员、技术和产能均能够保证合同的顺利履行。本次交易的顺利履行，将对公司的经营业绩产生积极影响。

　　台海集团市场资源广阔，通过多年发展，目前在海外拥有十余个实体，遍及欧美大陆，已初步形成了一条从材料制备，到成型、加工的产业链。通过其有力的市场条件扩大公司销售渠道，销售价格等均遵循市场原则，与非关联方的交易价格一致，不存在损害本公司及非关联股东利益的行为，也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。

　　五、风险提示

　　根据采购方的需求，合同交货分批履行，存在受不可抗力影响履行的风险。

　　本次合同由若干子合同组成，预计交易执行期较长，目前对公司财务数据的影响难以准确预测，最终以会计核算数据为准，公司会在定期报告及时披露相关信息，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1.独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；

　　2.独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

　　3.台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月13日