台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：002366        证券简称：台海核电       公告编号：2018-111

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2018年12月9日以邮件、电话、现场送达方式发出。

　　2.会议于2018年12月12日下午14:00时以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

　　3.会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中独立董事俞鹂女士、曲选辉先生、叶金贤先生以通讯表决方式出席会议。

　　4.会议由董事长王雪欣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于签署重大合同补充协议暨关联交易（增加）的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

　　董事王雪欣先生、王雪桂先生、赵博鸿先生回避表决。

　　《关于签署重大合同补充协议暨关联交易（增加）的公告》、《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2. 审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　《关于召开2018年第四次临时股东大会的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；

　　2.独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

　　3.台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第二次会议决议。

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月13日