宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

　　证券代码：603877          证券简称：太平鸟           编号：2018-091

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司全体监事出席了本次会议

　　本次监事会全部议案均获通过，无反对票

　　一、 监事会会议召开情况

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议的书面通知于2018年12月7日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2018年12月12日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于首次公开发行募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票

　　同意将募集资金投资项目中的“营销网络建设项目”、“太平鸟慈东服饰整理配送物流中心项目”结项，同时终止实施“信息化系统建设项目”，并将上述募集资金投资项目的剩余资金用于永久补充流动资金。具体内容详见2018年12月13日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于首次公开发行募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　监事会认为：本次将首次公开发行募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司上述事项并将其提交公司股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

　　监事会

　　2018年12月13日