宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：603877          证券简称：太平鸟          公告编号：2018-090

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司全体董事出席了本次会议

　　本次董事会全部议案均获通过，无反对票

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议的书面通知于2018年12月7日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2018年12月12日在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于首次公开发行募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　同意将募集资金投资项目中的“营销网络建设项目”、“太平鸟慈东服饰整理配送物流中心项目”结项，同时终止实施“信息化系统建设项目”，并将上述募集资金投资项目的剩余资金用于永久补充流动资金。具体内容详见2018年12月13日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于首次公开发行募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对上述事项发表了同意的核查意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议并通过了《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体详见2018年12月13日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》。

　　三、上网公告附件

　　公司独立董事对本次会议议案1相关事项发表的独立意见；保荐机构海通证券股份有限公司对议案1相关事项发表的核查意见。

　　特此公告。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

　　2018年12月13日