海航投资集团股份有限公司
关于修改《董事会议事规则》的公告

　　证券代码：000616          证券简称：海航投资       公告编号：2018-097

　　海航投资集团股份有限公司

　　关于修改《董事会议事规则》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年11月30日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

　　为进一步完善公司治理，适应公司业务扩展需要并结合公司情况，海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《海航投资集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关条款进行修订。为保持公司《董事会议事规则》与《公司章程》一致，现拟对《董事会议事规则》有关条款进行修订，具体修订内容如下：

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　　上述事项尚需提交股东大会审议。

　　特此公告

　　海航投资集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十二月一日