深圳市兆驰股份有限公司2018 年第六次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002429          证券简称：兆驰股份         公告编号：2018-075

　　深圳市兆驰股份有限公司2018 年第六次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。

　　4、对于涉及中小股东利益的重大事项，公司对中小股东表决采取单独计票。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会。

　　2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2018年11月30日（星期五）15:00

　　（2）网络投票时间：2018年11月29日至2018年11月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2018年11月30日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年11月29日15:00至2018年11月30日15:00的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号楼6楼会议室

　　5、会议主持人：董事长 顾伟 先生

　　6、会议的通知：公司于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网刊载了《关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-073）。

　　会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计23人，代表有表决权的股份数为2,521,936,881股，占公司股份总数的55.7095%。

　　其中：出席现场会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权的股份2,519,332,581股，占公司股份总数的55.6520%；通过网络投票的股东共16人，代表有表决权的股份2,604,300股，占公司股份总数的0.0575%。

　　2、中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东19人，代表有表决权的股份13,898,390股，占公司股份总数的0.3070%。其中：通过现场投票的股东3人，代表有表决权的股份11,294,090股，占上市公司总股份的0.2495%；通过网络投票的股东16人，代表有表决权的股份2,604,300股，占上市公司总股份的0.0575%。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席现场会议；北京大成（深圳）律师事务所郑为民律师、陈沁律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　1、以逐项表决的方式审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》

　　（1）回购股份的目的和用途

　　表决结果：同意2,521,676,981股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9897%；反对259,900股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0103%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意13,638,490股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的98.1300%；反对259,900股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的1.8700%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的0.0000%。

　　（2）回购股份的方式

　　表决结果：同意2,521,526,981股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9837%；反对409,900股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0163%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意13,488,490股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的97.0507%；反对409,900股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的2.9493%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的0.0000%。

　　（3）回购股份的种类、数量、占公司总股本比例及拟用于回购的资金总额

　　表决结果：同意2,521,526,981股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9837%；反对409,900股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0163%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意13,488,490股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的97.0507%；反对409,900股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的2.9493%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的0.0000%。

　　（4）用于回购股份的资金来源

　　表决结果：同意2,521,526,981股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9837%；反对409,900股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0163%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意13,488,490股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的97.0507%；反对409,900股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的2.9493%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的0.0000%。

　　（5）回购股份的价格、价格区间或定价原则

　　表决结果：同意2,521,526,981股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9837%；反对409,900股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0163%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意13,488,490股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的97.0507%；反对409,900股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的2.9493%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的0.0000%。

　　（6）回购股份的实施期限

　　表决结果：同意2,521,526,981股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9837%；反对409,900股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0163%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意13,488,490股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的97.0507%；反对409,900股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的2.9493%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的0.0000%。

　　2、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜的议案》

　　表决结果：同意2,521,676,981股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9897%；反对259,900股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0103%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意13,638,490股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的98.1300%；反对259,900股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的1.8700%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的0.0000%。

　　3、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意2,521,526,981股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9837%；反对409,900股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0163%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。

　　4、审议并通过了《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意2,521,676,981股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9897%；反对259,900股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0103%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意13,638,490股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的98.1300%；反对259,900股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的1.8700%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京大成（深圳）律师事务所郑为民律师、陈沁律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：“综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。”

　　五、 备查文件

　　1、公司 2018 年第六次临时股东大会决议；

　　2、北京大成（深圳）律师事务所关于深圳市兆驰股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十二月一日