智度科技股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告

　　证券代码：000676        证券简称：智度股份      公告编号：2018-102

　　智度科技股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　智度科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届监事会第九次会议通知于2018年12月17日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2018年12月21日以通讯会议的方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由公司监事会主席张婷女士主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会监事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

　　（一）《关于向2018年度限制性股票激励计划的激励对象授予限制性股票的议案》；

　　监事会经审议本次限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后认为：

　　列入公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形；独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参加本次激励计划。本次被授予限制性股票的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年度限制性股票激励计划（草案）》等文件规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，符合获授限制性股票的条件。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本次限制性股票激励计划授予条件已经成就。

　　综上，监事会同意以 2018 年 12 月 21 日为授予日，向 42 名激励对象授予 5,428.9293 万股限制性股票。

　　表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向2018年度限制性股票激励计划的激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号2018-103）。

　　（二）《关于向2018年度股票期权激励计划的激励对象授予股票期权的议案》；

　　监事会经审议本次股票期权激励计划确定的授予激励对象是否符合授予条件进行核实后认为：

　　列入公司本次股票期权激励计划授予的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形；独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参加本次激励计划。本次被授予股票期权的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年度股票期权激励计划（草案）》等文件规定的激励对象条件，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，符合获授股票期权的条件。公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，本次股票期权激励计划授予条件已经成就。

　　综上，监事会同意以 2018 年 12 月 21 日为授予日，向 3 名激励对象授予 3,300 万份股票期权。

　　表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向2018年度股票期权激励计划的激励对象授予股票期权的公告》（公告编号2018-104）。

　　（三）《关于核查公司 2018 年度限制性股票激励计划授予日激励对象名单的议案》

　　表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年度限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的审核意见》（公告编号2018-105）。

　　（四）《关于核查公司 2018 年度股票期权激励计划授予日激励对象名单的议案》

　　表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年度股票期权激励计划激励对象名单（授予日）的审核意见》（公告编号2018-106）

　　三、备查文件

　　（一）监事会决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　智度科技股份有限公司监事会

　　2018年12月22日