兴业银行股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

　　A股代码:601166                   A股简称:兴业银行           编号:临2018-037

　　优先股代码：360005、360012        优先股简称：兴业优1、兴业优2

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　兴业银行股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2018年12月11日发出会议通知，于12月21日在福州市召开。本次会议应出席董事14名，实际出席董事14名（其中韩敬文董事、林腾蛟董事委托高建平董事长出席会议并行使表决权，林华独立董事委托朱青独立董事出席会议并行使表决权），符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。公司监事会3名监事列席会议。

　　本次会议由董事长高建平主持，审议通过了以下议案并形成决议：

　　一、关于增补董事会战略委员会委员的议案；同意增补陈信健董事为董事会战略委员会委员。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于修订《股东大会议事规则》的议案；修订条款对照草案详见上海证券交易所网站。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于修订《董事会议事规则》的议案；修订条款对照草案详见上海证券交易所网站。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于修订董事会各委员会工作规则的议案；修订后规则全文详见上海证券交易所网站。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　五、关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》的议案；修订后管理办法全文详见上海证券交易所网站。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　六、关于废止《对外股权投资管理办法》的议案；

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　七、2019年度分支机构发展规划；

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　八、关于投资设立兴银金融资产投资有限公司的议案；同意设立全资子公司兴银金融资产投资有限公司（暂定名），注册资本拟为人民币100亿元,详见《关于投资设立兴银金融资产投资有限公司的公告》。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　九、关于调整2018年度呆账核销额度的议案；同意2018年呆账核销额度调整为298亿元。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　十、关于核销单笔损失大于1亿元呆账项目的议案（2018年第五批）；

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　十一、关于给予部分关联方关联交易额度的议案；交易详情详见公司关联交易公告全文。

　　（一）给予浙江省能源集团系列关联交易额度

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　（二）给予龙岩市汇金集团系列关联交易额度

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　十二、关于修订《财务基本制度》的议案；

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　以上第二、三、六项议案尚待提交股东大会批准。

　　会议还听取了《2018年第三季度全面风险管理状况评估报告》、《关于2018年度消费者权益保护工作情况的报告》、《关于2018年度案件防控工作情况的报告》、《关于2018年度合规内控与操作风险管理工作情况的报告》、《关于2018年度信息科技风险管理工作情况的报告》、《关于中国银保监会有关本行2017年度监管通报的整改报告》、《关于深化整治市场乱象年度工作情况的报告》和近期经营情况报告。

　　特此公告。

　　兴业银行股份有限公司董事会

　　2018年12月22日