中国银河证券股份有限公司第三届董事会第四十七次会议决议公告

　　证券代码：601881        证券简称：中国银河      公告编号：2018-093

　　中国银河证券股份有限公司第三届董事会第四十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2018年12月21日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）在北京亚洲大酒店以现场和电话相结合的方式召开第三届董事会第四十七次会议（临时）。本次会议通知已于2018年12月17日以电子邮件方式发出。本次会议由陈共炎董事长主持。本次会议应出席董事10名，实际出席董事8名。顾伟国副董事长因工作原因未能出席会议，书面委托陈共炎董事长代为出席会议并表决；吴毓武董事因工作原因未能出席会议，书面委托刘瑞中董事代为出席会议并表决。董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　会议形成如下决议：

　　1.通过《中国银河证券五年战略规划（2018-2022）》

　　议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　2.通过《关于推荐肖立红等为公司董事候选人的议案》

　　议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　同意推荐肖立红女士、张天犁先生为公司董事候选人、刘淳女士为公司独立董事候选人，并提交公司股东大会进行审议。

　　其中，肖立红女士待取得监管机构批复后正式履职。

　　肖立红女士、张天犁先生、刘淳女士的简历附后。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3.通过《公司与银河金控续签证券与金融服务框架协议并设定2019-2021年关联交易上限的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司与中国银河金融控股有限责任公司签署《证券及金融服务框架协议之补充协议（二）》；同意2019-2021年度公司系统与银河金控集团在《证券及金融服务框架协议》下的关联交易收入上限分别为人民币2.67亿元、3.20亿元、4.16亿元，利息开支分别为人民币0.1亿、0.15亿和0.2亿元。

　　关联董事顾伟国先生回避表决。

　　本议案具体内容详见有关本关联交易事项的公告。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

　　4.通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国银河证券股份有限公司董事会

　　2018年12月22日

　　附件：

　　肖立红女士简历

　　肖立红，女，1965年7月出生。1988年6月毕业于中央财政金融学院金融专业，获得经济学学士学位；2003年9月毕业于中央财经大学金融专业，获得经济学硕士学位；2012年7月毕业于北京大学公共管理专业，获得公共管理硕士学位。1988年8月至2017年9月，历任国家外汇管理局办公室科员、管理检查司副主任科员、主任科员、经常项目处副处长、非贸易外汇管理处副处长、经常项目管理司业务监管处处长、经常项目司副司长、巡视员。2017年9月至今，任中国银行股份有限公司非执行董事，战略发展委员会委员、风险政策委员会委员，中国银行股份有限公司纽约分行董事、风险委员会委员；2018年10月至今，任中国银河金融控股有限责任公司董事，战略、薪酬委员会委员，风险与审计委员会主席。

　　张天犁先生简历

　　张天犁，男，1962年12月出生，1985年7月毕业于湖北财经学院财政专业，获得经济学学士学位。1985年8月至1989年4月任财政部财政科研所助理研究员；1989年4月至2008年4月，历任财政部税政司主任科员、副处长、处长；2008年4月至2014年8月任北京国家会计学院副院长；2014年8月至2017年8月任财政部税政司副司长。2017年8月至今，任中国银河金融控股有限责任公司董事。

　　刘淳女士简历

　　刘淳，女，1963年1月出生，1985年毕业于江西财经学院贸易经济专业，获得经济学学士学位，2006年取得高级会计师资格。1985年7月至2001年5月任大连友谊集团股份有限公司财务经理，2001年5月至2018年1月先后担任中国投融资担保股份有限公司（前名为中国经济技术投资担保有限公司、中国投资担保有限公司、中国投融资担保有限公司）多个职位，期间：2001年5月至2010年1月，历任中国经济技术投资担保有限公司大连分公司财务经理、总经理助理、财务负责人；2010年1月至2013年10月任中国投资担保有限公司大连分公司副总经理及财务总监，及会计管理部助理总经理；2013年10月至2015年8月任中国投融资担保有限公司会计管理部助理总经理、大连分公司财务总监；2015年8月至2018年1月任中国投融资担保股份有限公司会计管理部助理总经理、大连分公司财务总监，及财务会计部资深经理。