云南城投置业股份有限公司董事会2018年第十三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600239               证券简称：云南城投             公告编号：2018-201

　　云南城投置业股份有限公司董事会2018年第十三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2018年12月21日

　　(二)股东大会召开的地点：昆明市民航路869号融城金阶广场A座21楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　公司董事长许雷先生因工作原因不能出席本次会议，根据《公司章程》的有关规定，经公司半数以上董事推举，由公司董事兼总经理杜胜先生主持会议。本次大会符合《公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事6人，出席3人，董事长许雷先生、独立董事张建新先生、独立董事娄爱东女士因工作原因未能出席本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司董事会秘书李映红女士出席本次会议，公司部分高级管理人员、律师列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司放弃竞买云南仁和佳业房地产开发有限公司90%股权的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《关于提请股东大会对公司投资事项进行授权的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《关于提请股东大会对公司融资事项进行授权的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：《关于提请股东大会对公司向控股股东申请担保额度及建立互保关系进行授权的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：《关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：《关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款进行授权的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：《关于提请股东大会对公司向云南温泉山谷康养度假运营开发（集团）有限公司提供借款进行授权的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：《关于公司2019年日常关联交易事项的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：《关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2018年内部控制审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：《关于续聘“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2018年度财务审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　对于涉及关联股东回避表决的议案一、议案五、议案六、议案八、议案九，关联股东云南省城市建设投资集团有限公司已回避表决；议案四、议案五为特别决议，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上，获得通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

　　律师：冯楠、杨杰群

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2018年12月22日