海航基础设施投资集团股份有限公司第八届董事会第三十九次会议决议公告

　　证券代码：600515         证券简称：海航基础        公告编号：临2018-170

　　海航基础设施投资集团股份有限公司第八届董事会第三十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十九次会议于2018年12月21日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2018年12月11日以邮件方式或送达方式发出。本次会议由董事长鲁晓明先生主持，应到8人，实到8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

　　会议审议并通过了以下事项：

　　1、《关于终止认购瑞港国际机场集团股份有限公司定向增发股份的议案》；

　　该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于终止认购瑞港国际机场集团股份有限公司定向增发股份的公告》（2018-171）。

　　特此公告

　　海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

　　2018年12月22日