广东香山衡器集团股份有限公司第四届董事会第10次会议决议公告

　　证券代码：002870        证券简称：香山股份        公告编号：2018-095

　　广东香山衡器集团股份有限公司第四届董事会第10次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　2018年12月20日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第10次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已于2018年12月17日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9名。会议由公司董事长赵玉昆先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议以举手表决的方式表决审议通过了《关于为参股公司深圳市宝盛自动化设备有限公司提供担保的议案》。

　　宝盛自动化于2018年6月29日向民生银行申请综合授信2,000万元，公司和刘海添夫妇以连带责任保证方式提供共同担保，担保期为一年；宝盛自动化于2018年8月31日向华夏银行申请综合授信4,000万元，公司以连带责任保证方式提供担保，担保期为一年。

　　独立董事就该事项发表了事前认可意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于为参股公司深圳市宝盛自动化设备有限公司提供担保的事前认可及独立意见》。

　　经审议，董事会认为，宝盛自动化是公司的参股公司，公司持有宝盛自动化24.37%股权。公司为宝盛自动化提供担保，主要为其开展正常经营活动所需，可以促进其更好的经营发展并获得更好的投资收益，符合公司整体利益。公司和宝盛自动化主要股东刘海添夫妇以连带责任保证方式为宝盛自动化的2,000万元贷款提供共同担保，同时主要股东刘海添将其所持宝盛自动化33.97%股权质押给公司，为公司对宝盛自动化贷款之担保债权提供担保，董事会认为上述担保行为是公平的，不会损害公司利益，公司此次为其提供信用担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，被担保人具备偿还债务能力，不会对公司及子公司产生不利影响，董事会一致同意公司为宝盛自动化提供信用担保，并授权公司董事长在上述额度、期限以内决策具体事宜并签署相关文件。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为参股公司提供担保的公告》（公告编号：2018-096）。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第10次会议决议；

　　2、独立董事关于为参股公司深圳市宝盛自动化设备有限公司提供担保的事前认可及独立意见。

　　特此公告。

　　广东香山衡器集团股份有限公司董事会

　　2018年12月21日