海南天然橡胶产业集团股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

　　证券代码：601118          证券简称：海南橡胶         公告编号：2018-108

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2018年12月19日以通讯表决方式召开，公司已于2018年12月16日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：

　　一、审议通过《关于在重大资产重组过渡期内标的资产进行资产处置的议案》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　同意R1 International Pte Ltd（即R1国际）在本次重大资产重组的过渡期，转让其印尼控股子公司PT Bintang Agung Persada（即BAP公司）的80%股权给PT Kirana Megatara tbk（即KM公司）。

　　表决结果：本议案获得通过，鉴于公司控股股东持有资产处置双方的股权，为保证公平公正合理，由控股股东提名的监事高波回避表决，同意2票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于聘请2018年度审计机构的议案》

　　同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018年度财务和内控审计机构，聘期一年。服务范围包括：出具2018年度审计报告，募集资金专项报告及鉴证报告，关联方资金占用报告，管理层建议书及省国资委专项审计报告等；出具2018年度内控审计报告，管理层建议书等。

　　授权公司管理层根据公司资产规模、业务情况及市场价格水平，在合理范围内确定审计费用。

　　表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　监事会

　　2018年12月21日