安徽长城军工股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

　　证券代码：601606                证券简称：长城军工                公告编号：2018-025

　　安徽长城军工股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2018年12月14日以书面、电话等方式通知全体监事，本次会议于2018年12月19日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加监事7人，实际参加监事7人。公司董事会秘书列席了会议，会议由监事会主席常兆春先生主持。会议的召开及表决程序符合法律、法规及《安徽长城军工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于使用募集资金置换前期已预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的自有资金的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换前期已预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2018-021）。

　　表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　二、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-022）。

　　本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

　　表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　三、审议通过了《关于以募集资金及自有资金对子公司增资的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于以募集资金及自有资金对子公司增资的公告》（公告编号：2018-023）。

　　表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　四、审议通过了《关于以自有资金对子公司增资的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于以自有资金对子公司增资的公告》（公告编号：2018-024）。

　　表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　五、上网公告附件

　　1.独立董事关于使用募集资金置换前期已预先投入募投项目的自筹资金的独立意见；

　　2.独立董事关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见；

　　3.独立董事关于以募集资金及自有资金对子公司增资的独立意见；

　　4.独立董事关于以自有资金对子公司增资的独立意见。

　　特此公告。

　　安徽长城军工股份有限公司监事会

　　2018年12月21日