安徽长城军工股份有限公司关于提名第三届董事会独立董事候选人的公告

　　证券代码：601606                证券简称：长城军工                公告编号：2018-020

　　安徽长城军工股份有限公司关于提名第三届董事会独立董事候选人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月5日收到独立董事杨运杰先生的辞职报告。公司独立董事从原来的3人变为2人，不符合《公司法》和《公司章程》中所规定的法定人数，第三届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务空缺。具体内容详见公司于2018年11月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2018-017）。

　　经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，公司第三届董事会第五次会议审议通过，同意提名程昔武先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期至第三届董事会任期届满为止。具体内容详见公司于当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的董事会决议公告（公告编号：2018-018）。

　　公司独立董事对本次提名第三届董事会独立董事候选人发表了同意的独立意见：

　　一、经对程昔武先生的有关情况的调查和了解，认为其符合公司独立董事任职资格，未发现有《公司法》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名、聘任程序符合有关规定，能够胜任所聘岗位的职责要求。上述人员的提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

　　二、同意将《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》提交公司股东大会审议。

　　附件：独立董事候选人简历

　　安徽长城军工股份有限公司

　　2018年12月21日

　　附件：

　　程昔武先生简历

　　程昔武，男，汉族，1970年11月出生；籍贯安徽枞阳，出生地安徽东至，2001年6月加入中国共产党，安徽财经大学教授、博士、硕士研究生导师，安徽省教学名师，兼任中国会计学会政府会计专业委员会委员、中国企业营运资金管理研究中心研究员、教育部学位中心评审专家、凯盛科技股份有限公司独立董事。

　　1989年9 月至 1993年7 月，在安徽机电学院（现安徽工程大学）工业自动化专业学习，获大学本科学历和工学学士学位；2000年7 月至 2002年12 月在安徽财贸学院（现安徽财经大学）会计学专业学习, 获硕士研究生学历和管理学硕士学位；2004年9 月至2007年6月在中国人民大学会计学专业学习, 获博士研究生学历和管理学博士学位；2011年2月至 2011年6 月在美国North Park University 访学；2018年1 月至 2018年2 月在爱尔兰University College Cork 访学。

　　1993年7月至1995年12月在安徽蚌埠机床厂工作，助理工程师；1996年1月至今，在安徽财经大学从事教学及相关管理工作。期间，分别于1998年9月、2003年10月和2008年11月先后晋升为讲师、副教授和教授等技术职务；2011年8月担任会计学院副院长，2017年4月至今担任校教务处副处长；2010年3月至 2011年11月在蚌埠市财政局挂职局长助理。

　　主要研究领域涉及上市公司财务与会计、政府与非营利组织财务与会计、内部控制与风险管理等。公开发表学术论文50余篇，主持研究省部级课题5项，出版专著、教材7部，研究成果曾多次获奖。

　　程昔武先生与公司不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。