安徽长城军工股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：601606                    证券简称：长城军工                    公告编号：2018-018

　　安徽长城军工股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2018年12月14日以书面、电话等方式通知全体董事，本次会议于2018年12月19日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长王本河先生主持。会议的召开及表决程序符合法律、法规及《安徽长城军工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

　　安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到实际控制人安徽省国资委《关于同意蒋宗明等同志兼职的批复》（皖国资党〔2018〕57号），同意蒋宗明担任安徽长城军工股份有限公司副董事长，兼职期间不兼薪，不取酬。

　　经与会董事审议，同意蒋宗明同志担任公司副董事长。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于选举公司副董事长的公告》（公告编号：2018-019）。

　　表决情况：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　二、审议通过了《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

　　董事会同意提名程昔武先生为第三届董事会独立董事候选人。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于提名第三届董事会独立董事候选人的公告》（公告编号：2018-020）。

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》；

　　董事会同意制定《投资者关系管理制度》。制定后的《投资者关系管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　四、审议通过了《关于制定〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

　　董事会同意制定《内幕信息知情人管理制度》。制定后的《内幕信息知情人管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　五、审议通过了《关于制定〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》

　　董事会同意制定《对外信息报送和使用管理制度》。制定后的《对外信息报送和使用管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　六、审议通过了《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

　　董事会同意修订《关联交易制度》。修订后的《关联交易制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

　　七、审议通过了《关于修订〈担保管理制度〉的议案》

　　董事会同意修订《担保管理制度》。修订后的《担保管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

　　八、审议通过了《关于使用募集资金置换前期已预先投入募投项目的自筹资金的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换前期已预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2018-021）。

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　九、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-022）。

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

　　十、审议通过了《关于以募集资金及自有资金对子公司增资的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于以募集资金及自有资金对子公司增资的公告》（公告编号：2018-023）。

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　十一、审议通过了《关于以自有资金对子公司增资的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于以自有资金对子公司增资的公告》（公告编号：2018-024）。

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　十二、审议通过了《关于召开安徽长城军工股份有限公司2019年第一次临时股东大会的议案》

　　拟定于2019年1月7日在合肥市包河区徽州大道463号公司五楼会议室召开公司2019年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于召开安徽长城军工股份有限公司2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-026）。

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　十三、上网公告附件

　　1.独立董事关于选举公司副董事长的独立意见；

　　2.独立董事关于提名第三届董事会独立董事候选人的独立意见；

　　3.独立董事关于使用募集资金置换前期已预先投入募投项目的自筹资金的独立意见；

　　4.独立董事关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见；

　　5.独立董事关于以募集资金及自有资金对子公司增资的独立意见；

　　6.独立董事关于以自有资金对子公司增资的独立意见。

　　特此公告。

　　安徽长城军工股份有限公司董事会

　　2018年12月21日