昇兴集团股份有限公司关于对控股子公司昇兴（中山）包装有限公司增资的公告

　　证券代码：002752               证券简称：昇兴股份               公告编号：2018-067

　　昇兴集团股份有限公司关于对控股子公司昇兴（中山）包装有限公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昇兴股份”）于2018年12月19日召开第三届董事会第二十四次会议，以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对控股子公司昇兴（中山）包装有限公司增资的议案》，董事会同意公司与其全资子公司昇兴（香港）有限公司（以下简称“昇兴香港”）对昇兴（中山）包装有限公司（以下简称“中山昇兴”）进行同比例增资。现将议案具体情况公告如下：

　　一、增资事项概述

　　鉴于中山昇兴为本公司与昇兴香港合资设立的中外合资企业（中山昇兴的股权结构为：本公司持有其75%的股权，昇兴香港持有其25%的股权），为了保持中山昇兴的股权结构不变，公司拟将增加投资按该公司现有股东结构和股权比例投入，即公司与其全资子公司昇兴香港对中山昇兴进行同比例增资450万美元，其中公司认缴出资337.50万美元，昇兴香港认缴出资112.50万美元。

　　二、其他增资方介绍

　　本次共同参与增资的昇兴香港系昇兴股份依法于2009年在中国香港设立的全资子公司，公司注册号为1381467，现注册地址为香港九龙尖沙咀梳士巴利道3号星光行11楼1114-15单位。昇兴香港目前的法定股本为23,560万港元，主营业务为对生产易拉罐、马口铁空罐及其他金属制品、彩印等项目进行投资。

　　三、增资标的的基本情况

　　（1）基本情况

　　公司名称：昇兴（中山）包装有限公司

　　公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

　　注册资本：1,280万美元

　　股权结构：昇兴股份占注册资本的75%；昇兴香港占注册资本的25%。

　　法定代表人：林永保

　　成立日期：2008年7月3日

　　住所：中山市翠亨新区和耀路13号。

　　经营范围：生产经营及加工用于包装各类粮油食品、果蔬、饮料、日化产品等内容物的金属包装制品（厚度0.3毫米以下）；食品经营；食品生产；包装产品的设计。

　　（2）最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：万元人民币

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　　备注：2018年1-11月财务数据未经会计师事务所审计。

　　（3）本次增资方案

　　中山昇兴拟增加注册资本450万美元。新增注册资本在经政府主管审批机关批准后3个月内缴清, 双方股东的资金来源均为自有资金。上述投资总额及注册资本变更的审批、登记等手续完成后，中山昇兴的注册资本将由1,280万美元变更为 1,730万美元。

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　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（1）本次增资的目的

　　充实中山昇兴的实收资本，以提升自身融资能力，加强与主要客户的合作，扩大业务规模及市场份额，符合公司战略规划及长远利益。

　　（2）存在的风险

　　本次增资系公司控股子公司经营发展的需要，对公司不构成重大风险，所面临的一般性风险较为可控。

　　（3）对公司的影响

　　通过本次增资，中山昇兴有条件进一步提升自身融资能力及业务承接能力，有利于巩固与主要客户的合作关系，对于中山昇兴以及公司扩大市场份额、增强盈利能力将产生积极的影响。

　　本次增资资金为公司自有资金，公司将监督本次增资资金的使用，控制投资风险，维护公司和投资者的利益。

　　本次对外投资金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　《昇兴集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

　　昇兴集团股份有限公司董事会

　　2018年12月20日