昇兴集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：002752               证券简称：昇兴股份               公告编号：2018-064

　　昇兴集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　昇兴集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十四次会议于2018年12月19日上午以通讯会议方式召开，本次会议由公司董事长林永贤先生召集和主持。会议通知已于2018年12月17日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事六人，实际参加会议董事六人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于全资子公司拟对外投资设立控股子公司的议案》，表决结果为：6票赞成；0票反对；0票弃权。

　　议案内容详见与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司拟对外投资设立控股子公司的公告》。

　　二、审议通过《关于公司对外投资暨拟签署股权转让和增资协议的议案》，表决结果为：6票赞成；0票反对；0票弃权。

　　议案内容详见与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外投资暨拟签署股权转让和增资协议的公告》。

　　三、审议通过《关于对控股子公司昇兴（中山）包装有限公司增资的议案》，表决结果为：6票赞成；0票反对；0票弃权。

　　议案内容详见与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对控股子公司昇兴（中山）包装有限公司增资的公告》。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　《昇兴集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

　　昇兴集团股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月20日