深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

　　证券代码:002880      证券简称:卫光生物     公告码:2018-047

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2018年12月19日在广东省深圳市光明区光明街道光侨大道3402号公司办公楼4楼会议室召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，以现场和通讯方式召开，其中,吴德鑫为通讯表决。本次会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2018年12月17日向各位监事发出。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席袁志辉先生主持。经与会监事审议，形成了如下决议：

　　1、审议通过《关于应收款项会计估计变更的议案》

　　监事会认为，本次会计估计变更符合相关规定及公司的实际情况，变更后的公司会计估计能够更加客观、恰当地反映公司的资产质量和财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会审议会计估计变更的程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次会计估计变更。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于公司第二届监事会延期换届的议案》

　　鉴于公司新一届监事会的监事提名工作尚未完成，为使公司的经营稳定并有利于相关工作的安排，本届监事会拟延期换届。　

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交公司最近一次股东大会审议通过。

　　3、审议通过《关于补选公司第二届监事会监事的议案》。

　　同意耿鹏先生为公司第二届监事会监事候选人，并提交股东大会审议，任职期限自股东大会通过之日起至公司第二届监事会任期届满止。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交公司最近一次股东大会审议通过。

　　以上议案相关详细内容参见同日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于应收款项会计估计变更的公告》（公告码：2018-048）、《关于公司董事会、监事会延期换届的公告》（公告码：2018-049）、《关于补选监事的公告》（公告码：2018-051）。

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会

　　2018年12月20日