深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码:002880      证券简称:卫光生物     公告码:2018-046

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2018年12月19日在广东省深圳市光明区光明街道光侨大道3402号公司办公楼4楼会议室召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，以现场结合通讯方式召开，其中，梁文昭董事以通讯方式表决。本次会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2018年12月17日向各位董事发出。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长王锦才先生主持，公司全部高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：

　　1、审议通过《关于应收款项会计估计变更的议案》

　　董事会认为，本次会计估计变更符合相关规定及公司的实际情况，变更后的公司会计估计能够更加客观、恰当地反映公司的资产质量和财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会审议会计估计变更的程序符合相关法律、法规的规定。同意公司本次会计估计变更。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见、监事会发表了同意意见。

　　2、审议通过《关于公司第二届董事会延期换届的议案》

　　鉴于公司新一届董事会的董事提名工作尚未完成，为使公司的经营稳定并有利于相关工作的安排，本届董事会拟延期换届，公司董事会各专门委员会、公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计机构负责人的任期亦相应顺延。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚须提交公司最近一次股东大会审议通过。

　　3、审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独立董事在同一家上市公司的连任时间不得超过六年。公司独立董事耿利航先生、王继中先生、梁文昭先生即将因任期届满离任，离任后将不再担任公司任何职务。为了保证公司董事会正常运作，公司董事会同意汪新民先生、杨新发先生、何询先生为第二届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的意见。

　　本议案尚须提交公司最近一次股东大会审议通过，股东大会选举董事时采用累积投票制。

　　4、审议通过《关于召集公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　同意公司于2019年1月4日在公司综合楼四楼会议室召开公司2019年第一次临时股东大会。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　以上议案相关详细内容参见同日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》、《第二届监事会第十三次会议决议公告》（公告码：2018-047）、《关于应收款项会计估计变更的公告》（公告码：2018-048）、《关于公司董事会、监事会延期换届的公告》（公告码：2018-049）、《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的公告》（公告码：2018-050）、《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告码：2018-052）。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

　　2018年12月20日