重庆钢铁股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：601005                 股票简称：重庆钢铁                 公告编号：2018-045

　　重庆钢铁股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　重庆钢铁股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第五次会议于2018年12月18日下午在重庆钢铁会议中心以现场方式召开，会议通知和材料已于2018年12月13日以书面方式发出。本次会议由周竹平董事长召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席9名。公司部分监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　会议表决通过以下议案：

　　（一）批准《关于公司部分高级管理人员调整的议案》

　　因个人原因，李仁生先生向公司辞去副总经理职务；因工作调整，虞红女士向董事会辞去董事会秘书和联席公司秘书职务。

　　根据董事长周竹平先生的提名，公司董事会聘孟祥云女士任公司董事会秘书，任期与本届董事会一致；根据香港联交所相关规则要求委任孟祥云女士为联席公司秘书，孟祥云女士担任联席公司秘书的聘任在获得联交所批准后生效。根据总经理李永祥先生的提名，公司董事会聘张理全先生、曾兢先生任公司副总经理，任期与本届董事会一致。

　　全体独立董事对本议案发表了独立意见。

　　全体董事一致通过本议案。

　　（二）批准《关于授权公司管理层利用自有资金进行委托理财的议案》

　　董事会授权管理层在单笔投资金额不超过公司最近一期经审计净资产5%，且连续12个月累计投资发生额不超过最近一期经审计净资产10%的投资额度内，使用自有资金进行国债、委托理财等低风险变现能力强的短期投资产品，委托理财期限自董事会授权之日起一年内有效。

　　全体董事一致通过本议案。

　　（三）批准《关于2019年度租赁关联公司资产的议案》

　　公司2019年度租赁重庆长寿钢铁有限公司生产设备设施等资产，租金为人民币 17,875,000元/月，租金按月以货币资金支付。

　　全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了独立意见。

　　关联董事周竹平、郑杰回避表决本议案，全体非关联董事一致同意本议案。

　　（四）批准《关于公司2018年度激励基金提取和运用的议案》

　　根据2018年的经营情况，按公司2018年度经审计后的合并报表利润总额（提取激励基金前）的12.5%计提激励基金。上述激励基金总额的50%用于员工持股计划，分两年递延实施，其余50%用于未参加持股计划的优秀员工中长期激励并授权公司管理层制订方案及组织实施。

　　全体董事一致通过本议案。

　　（五）批准《关于公司第一期员工持股计划的议案》

　　按公司2018年度经审计后的合并报表利润总额（提取激励基金前）的3.125%计提激励基金，作为2018年员工持股计划的资金来源。

　　全体独立董事对本议案发表了独立意见。

　　因李永祥、涂德令、张朔共董事为员工持股计划参与对象，故对本议案回避表决，公司全体非关联董事一致通过本议案。

　　特此公告。

　　重庆钢铁股份有限公司董事会

　　2018年12月20日