金字火腿股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：002515            证券简称：金字火腿            公告编号：2018-145

　　金字火腿股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

　　一、会议召开情况

　　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年12月14日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2018年12月19日在公司会议室以现场加通讯的表决方式召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关法律、法规规定。参加会议董事认真审议并通过了以下议案：

　　1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

　　独立董事认为：经核查王强林先生的个人履历等相关资料，王强林先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，其任职资格符合我国法律、法规的规定和《公司章程》的要求。董事会对上述高级管理人员的提名方式、聘任程序合法。因此，一致同意公司董事会聘任王强林先生为公司副总经理。

　　独立董事意见详见2018年12月20日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于聘任副总经理的独立意见》。

　　2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》

　　聘任张利丹女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

　　二、备查文件

　　公司第四届董事会第二十八次会议决议。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月20日