深圳王子新材料股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告

　　股票代码：002735           股票简称：王子新材          公告编号：2018-104

　　深圳王子新材料股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开的时间：

　　（1）现场会议召开时间：2018年12月18日（星期二）下午14:00。

　　（2）网络投票时间：2018年12月17日-2018年12月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月18日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年12月17日15:00至2018年12月18日15:00的任意时间。

　　2、会议地点：深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室。

　　3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长兼总裁王进军先生。

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《深圳王子新材料股份有限公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共计8人，代表有效表决权股份49,609,400股，占公司有表决权股份总数的58.9018%。

　　其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计8人，代表有表决权股份49,609,400股，占公司有表决权股份总数的58.9018%；参加本次股东大会网络投票的股东共0人，代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。

　　2、中小股东出席会议情况

　　通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东及其授权委托代表共计3人，代表有表决权股份1,400股，占公司有表决权股份总数的0.0017%。（中小股东是指除上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

　　3、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。北京市竞天公诚律师事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议以下提案：

　　1、审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

　　会议采取累积投票的方式选举王进军、王武军、蔡骅、刘大成为公司第四届董事会非独立董事，非独立董事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

　　1.01选举王进军为公司第四届董事会非独立董事

　　表决结果：同意：49,609,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意：1,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100%。

　　王进军当选为公司第四届董事会非独立董事。

　　1.02选举王武军为公司第四届董事会非独立董事

　　表决结果：同意：49,609,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意：1,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100%。

　　王武军当选为公司第四届董事会非独立董事。

　　1.03选举蔡骅为公司第四届董事会非独立董事

　　表决结果：同意：49,609,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意：1,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100%。

　　蔡骅当选为公司第四届董事会非独立董事。

　　1.04选举刘大成为公司第四届董事会非独立董事

　　表决结果：同意：49,609,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意：1,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100%。

　　刘大成当选为公司第四届董事会非独立董事。

　　2、审议《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

　　会议采取累积投票的方式选举朱建军、张子学、赵万一为公司第四届董事会独立董事，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。独立董事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

　　2.01选举朱建军为公司第四届董事会独立董事

　　表决结果：同意：49,609,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意：1,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100%。

　　朱建军当选为公司第四届董事会独立董事。

　　2.02选举张子学为公司第四届董事会独立董事

　　表决结果：同意：49,609,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意：1,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100%。

　　张子学当选为公司第四届董事会独立董事。

　　2.03选举赵万一为公司第四届董事会独立董事

　　表决结果：同意：49,609,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意：1,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100%。

　　赵万一当选为公司第四届董事会独立董事。

　　3、审议《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

　　会议采取累积投票的表决方式选举任兰洞、李智为公司第四届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事匡光辉共同组成公司第四届监事会，监事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

　　3.01选举任兰洞为公司第四届监事会股东代表监事

　　表决结果：同意：49,609,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意：1,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100%。

　　任兰洞当选为公司第四届监事会股东代表监事。

　　3.02选举李智为公司第四届监事会股东代表监事

　　表决结果：同意：49,609,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意：1,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100%。

　　李智当选为公司第四届监事会股东代表监事。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所。

　　2、律师姓名：李达、郑婷婷。

　　3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、深圳王子新材料股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于深圳王子新材料股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳王子新材料股份有限公司董事会

　　2018年12月18日