兰州佛慈制药股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：002644        证券简称：佛慈制药        公告编号：2018-058

　　兰州佛慈制药股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2018年12月18日上午以通讯表决方式召开。会议通知于2018年12月14日以书面送达和电子邮件等方式发出，并经电话确认送达。会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

　　与会董事经过讨论，审议通过了《关于收购香港佛慈药厂有限公司100%股权的议案》。

　　具体内容详见2018年12月19日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购香港佛慈药厂有限公司100%股权的公告》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　备查文件：公司第六届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　兰州佛慈制药股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十二月十八日