贵州益佰制药股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：600594                  证券简称：益佰制药                  公告编号:2018－041

　　债券代码：143338                  债券简称：17益佰01                                                  

　　贵州益佰制药股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2018年12月13日以邮件、书面方式向全体董事发出。会议于2018年12月17日上午10：00在公司行政楼四楼会议室以现场加通讯会议形式召开。

　　2、本次会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长窦啟玲女士主持。

　　3、公司监事3名及高管4名列席了会议。

　　4、会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、全体董事以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司关于公开挂牌转让淮南朝阳医院管理有限公司53%股权的议案》。

　　公司拟通过深圳联合交易所以不低于人民币6.6亿元（含本数）的价格公开挂牌转让所持有淮南朝阳医院管理有限公司53%的股权，最终成交价格以公开挂牌结果或公开竞价结果确定。公司董事会授权公司经营层办理相关事项，包括但不限于签署相关协议、办理股权过户手续等。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　详见2018年12月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《贵州益佰制药股份有限公司关于公开挂牌转让淮南朝阳医院管理有限公司53%股权的公告》。

　　2、全体董事以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

　　根据《公司法》、《证券法》和其他有关规定，结合公司的实际情况，为进一步完善公司治理结构，拟对《公司章程》相关条款进行修改。

　　详见2018年12月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《贵州益佰制药股份有限公司关于修改公司章程的公告》。

　　本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　3、全体董事以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

　　根据《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，拟对《股东大会议事规则》进行修订。

　　详见2018年12月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《贵州益佰制药股份有限公司股东大会议事规则（2018年12月修订）》。

　　本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　4、全体董事以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

　　根据《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，拟对《股东大会议事规则》进行修订。

　　详见2018年12月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《贵州益佰制药股份有限公司董事会议事规则（2018年12月修订）》。

　　本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　5、全体董事以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司及其控股子公司申请2019年度银行综合授信额度的议案》。

　　根据公司生产经营的需要，经与有关银行协商，公司及其控股子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币25亿元的银行综合授信额度，并根据生产经营的实际需要在该额度内办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函融资等流动性贷款业务。

　　本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　6、全体董事以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司拟定于 2019年1月3日下午15:00 召开2019年第一次临时股东大会。

　　详见2018年12月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《贵州益佰制药股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　贵州益佰制药股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月19日