东旭光电科技股份有限公司八届五十三次董事会决议公告

　　证券代码：000413、200413            证券简称：东旭光电、东旭B            公告编号：2018-148

　　东旭光电科技股份有限公司八届五十三次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于2018年12月17日上午10:00在公司办公楼会议室召开了第五十三次会议。会议通知以电话及文本方式于 2018年12月14日向全体董事发出。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，部分高管列席了会议，会议由公司董事长王立鹏先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议形成如下决议：

　　审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》（详见同日披露的《章程修正案》）

　　公司董事会根据《公司法（2018年修正）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年）》等相关规定，结合公司的实际情况，对公司章程部分内容进行修订。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。本项议案为特别表决事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　特此公告。

　　东旭光电科技股份有限公司董事会

　　2018年12月17日