中国平安保险（集团）股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：601318           证券简称：中国平安           公告编号：临2018-055

　　中国平安保险（集团）股份有限公司

　　2018年第二次临时股东大会决议公告

　　中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2018年12月14日

　　（二）股东大会召开的地点：中国广东省深圳市观澜泗黎路402号平安金融管理学院平安会堂

　　（三）出席会议的普通股股东（包括通过网络投票出席会议的A股股东）及其持有股份情况：

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　　（四）本次会议由本公司董事会召集，由本公司董事长兼首席执行官马明哲先生主持。本次会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事15人，出席14人，董事王勇健先生因其它公务安排未能出席本次会议；

　　2、公司在任监事5人，出席5人；

　　3、本公司董事会秘书盛瑞生先生出席了本次会议；本公司部分高级管理人员、董事候选人、香港中央证券登记有限公司的监票人员、北京安杰（深圳）律师事务所的见证律师列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、逐项审议及批准《关于选举公司董事的议案》，分项表决结果如下：

　　1.01、议案名称：选举伍成业先生为本公司独立非执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.02、议案名称：选举储一昀先生为本公司独立非执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.03、议案名称：选举刘宏先生为本公司独立非执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　伍成业先生、储一昀先生和刘宏先生出任本公司独立非执行董事尚需中国银行保险监督管理委员会对其董事任职资格核准后方会生效。

　　2、议案名称：审议及批准《关于审议实施长期服务计划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：审议及批准《关于发行债券融资工具的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：审议及批准《关于修订<公司章程>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：审议及批准《关于审议回购公司股份及相关授权的方案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　该决议案由股东大会决议通过后，将由股东大会授权的相关机构和人员制定回购具体方案，后续具体回购股份的价格、种类、批次、数量及运行时间仍有待确定及具有不确定性。根据香港联合交易所有限公司证券上市规则相关要求，回购具体方案尚待本公司A股类别股东大会和H股类别股东大会等批准后方可作实。由于上海证券交易所正在就上市公司回购股份实施细则征求意见，本公司或会根据后续规定对回购具体方案进行完善和补充，并将于适当时候提交本公司股东大会及类别会议批准。本公司将严格按照有关法律法规及上市规则的要求执行后续股份回购计划，及时履行信息披露义务。

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东（本公司董事、监事及高级管理人员除外）的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　议案1为普通决议案，已经逐项审议并全部获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的1/2以上通过；其他议案为特别决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京安杰（深圳）律师事务所

　　律师：于华明律师、张珊珊律师

　　2、律师见证结论意见：

　　上述两位律师对本次会议进行见证，并依法出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、本公司2018年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京安杰（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

　　中国平安保险（集团）股份有限公司

　　2018年12月14日