福建天马科技集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

　　股票代码：603668             股票简称：天马科技             公告编号：2018-117

　　转债代码：113507             转债简称：天马转债

　　转股代码：191507             转股简称：天马转股

　　福建天马科技集团股份有限公司

　　第三届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2018年12月14日在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室以现场和通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9人，实际到会表决6人、通讯方式表决3人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈庆堂先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

　　一、以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《福建天马科技集团股份有限公司关于全资子公司股权收购暨关联交易的议案》。

　　关联董事陈庆堂先生、陈庆昌先生和陈加成先生回避表决。

　　同意公司之全资子公司福建天马水产有限公司以自有资金购买公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生持有的江西西龙食品有限公司90%的股权，股权收购价格为3,000万元人民币。

　　具体内容详见公司刊登于2018年12月15日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于全资子公司股权收购暨关联交易的公告》。

　　特此公告。

　　福建天马科技集团股份有限公司董事会

　　二〇一八年十二月十四日