福建天马科技集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

　　股票代码：603668             股票简称：天马科技             公告编号：2018-118

　　转债代码：113507             转债简称：天马转债

　　转股代码：191507             转股简称：天马转股

　　福建天马科技集团股份有限公司

　　第三届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2018年12月14日下午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席何修明先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于全资子公司股权收购暨关联交易的议案》。

　　同意公司之全资子公司福建天马水产有限公司以自有资金购买公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生持有的江西西龙食品有限公司90%的股权，股权收购价格为3,000万元人民币。

　　经审核，监事会认为：

　　1、公司本次收购属于关联交易，董事会审议上述关联交易事项时，关联董事按规定回避了表决。公司董事会的召集、召开及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，董事会关于本次收购的相关决议合法有效。

　　2、本次收购标的股权的交易价格以资产评估机构出具的《股东全部权益价值项目资产评估报告书》为依据，标的股权定价公平、合理，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

　　3、本次收购，符合公司多元化业务发展战略部署，有利于丰富并优化公司业务结构，完善公司产业链条，有助于提升公司的盈利能力、增强公司的综合竞争力和可持续发展能力。

　　监事会对本次股权收购暨关联交易事项无异议。

　　具体内容详见公司刊登于2018年12月15日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于全资子公司股权收购暨关联交易的公告》。

　　特此公告。

　　福建天马科技集团股份有限公司监事会

　　二〇一八年十二月十四日