欧菲科技股份有限公司关于对全资子公司增资的公告

　　证券代码：002456        证券简称：欧菲科技          公告编号：2018-200

　　欧菲科技股份有限公司关于对全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 增资事项概述

　　（一）本次增资的基本情况

　　欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全资子公司南昌欧菲生物识别技术有限公司（以下简称“南昌生物识别”）增资2亿元人民币，增资完成后，南昌生物识别注册资本由6亿元人民币增至8亿元人民币，最终以工商变更为准。

　　（二）本次增资的审批程序

　　本次增资事项经第四届董事会第十六次（临时）会议审议通过。

　　董事会审议投资议案的表决情况：此次董事会通知于2018年12月8日以邮件形式发出，董事会于2018年12月13日召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，表决结果以9票赞成、0票反对、0票弃权通过本议案。

　　（三）是否构成关联交易

　　本次增资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内,无需经公司股东大会批准。本次增资行为不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资情况介绍

　　（一）投资主体介绍

　　投资主体：欧菲科技股份有限公司

　　成立日期：2001年3月12日

　　企业住所：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园

　　法定代表人：蔡荣军

　　企业类型：股份有限公司

　　注册资本：2,712,867,125元人民币

　　经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。

　　（二）增资对象的基本情况

　　公司名称：南昌欧菲生物识别技术有限公司

　　成立日期：2014年3月31日

　　企业住所：江西南昌高新区京东大道1189号

　　法定代表人：关赛新

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：60,000万元人民币

　　经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件、生物识别技术及关键件的研发、生产、销售及技术服务；自营或代理各类商品及技术的进出口服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　财务数据：

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　　（三）资金来源和出资方式

　　本次拟增资的资金来源和增资前后股权结构如下：

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　　本次增资的出资方式为现金出资。

　　三、本次增资存在的风险和对公司的影响

　　（一）本次增资存在的风险

　　因本次增资是增加子公司的运营资金，故不存在增资风险。

　　（二）本次增资对公司的影响

　　本次对子公司增加运营资金,有利于公司后续拓展经营业务，符合公司战略投资规划及长远利益。

　　特此公告。

　　欧菲科技股份有限公司董事会

　　2018年12月13日