欧菲科技股份有限公司第四届董事会第十六次（临时）会议决议公告

　　证券代码：002456         证券简称：欧菲科技         公告编号：2018-199

　　欧菲科技股份有限公司第四届董事会第十六次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次（临时）会议于2018年12月13日以通讯表决的方式召开，本次会议的通知已于2018年12月8日以邮件和电话等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

　　公司拟向全资子公司南昌欧菲生物识别技术有限公司增资2亿元，增资完成后，南昌欧菲生物识别技术有限公司注册资本由6亿元人民币增至8亿元人民币，最终以工商变更为准。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　二、审议通过了《关于银行授信及担保事项的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　特此公告。

　　欧菲科技股份有限公司董事会

　　2018年12月13日