阳光城集团股份有限公司第九届董事局第五十五次会议决议公告

　　证券代码：000671            证券简称：阳光城          公告编号：2018-311

　　阳光城集团股份有限公司第九届董事局第五十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议发出通知的时间和方式

　　本次会议的通知于2018年12月9日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出。

　　二、会议召开的时间、地点、方式

　　本次会议于2018年12月14日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　三、董事出席会议情况

　　公司董事11名，亲自出席会议董事11人，代为出席董事0人。

　　四、审议事项的具体内容及表决情况

　　（一）以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司以物业资产开展办公物业类REITs资产支持专项计划的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见2018-312号公告。

　　（二）以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司以购房应收款为基础资产进行融资的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见2018-313号公告。

　　（三）以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为参股子公司福州安景房地产提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见2018-314号公告。

　　（四）以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司董事局拟于2019年1月2日（星期三）下午14:30在福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室和网络投票方式召开公司2019年第一次临时股东大会，大会具体事项详见公司2018-315号公告。

　　特此公告。

　　阳光城集团股份有限公司董事会

　　二○一八年十二月十五日