健康元药业集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600380            证券简称：健康元                 公告编号：临2018-124

　　健康元药业集团股份有限公司

　　2018年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　1、股东大会召开的时间：2018年12月13日

　　2、股东大会召开的地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团二号会议室

　　3、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　4、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长朱保国先生主持。本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

　　5、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　（1）公司在任董事7人，出席5人，副董事长刘广霞女士及独立董事崔利国先生士因工作原因未能出席；

　　（2）公司在任监事3人，出席3人，全体监事出席；

　　（3）副总裁兼董事会秘书赵凤光先生出席，副总裁俞雄先生因工作原因未能列席，其他高级管理人员均列席会议。

　　二、议案审议情况

　　非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于变更公司注册资本的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《关于健康元药业集团监事津贴的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　三、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　四、关于议案表决的有关情况说明

　　1、上述议案1-2及4-6为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其他议案均为普通议案。同时议案1-6需公司中小股东进行单独计票。

　　2、根据公司于2018年11月27日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站披露的《健康元药业集团股份有限公司独立董事关于2018年股票期权激励计划公开征集投票权的公告》（临2018-119），本公司独立董事胡庆先生受其他独立董事委托作为征集人，就公司拟于2018年12月13日召开的2018年第三次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。截至征集结束时间（2018年12月11日15:00），无股东向征集人委托投票。本次股东大会委托独立董事投票的股东0名，代表股份0股份，占公司总股本的0%。

　　五、律师见证情况

　　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

　　律师：皇甫天致、汪洋

　　2、律师鉴证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　六、备查文件目录

　　1、健康元药业集团2018年第三次临时股东大会会议决议及公告；

　　2、北京德恒（深圳）律师事务所关于健康元药业集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见；

　　3、北京德恒（深圳）律师事务所关于《健康元药业集团股份有限公司章程》修改之法律意见。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　2018年12月14日