利欧集团股份有限公司关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告（一）

　　证券代码：002131        证券简称：利欧股份        公告编号：2018-121

　　债券代码：128038       债券简称：利欧转债                          

　　利欧集团股份有限公司关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告（一）

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于当前宏观经济、市场环境发生了较大的变化，公司第一期限制性股票激励计划继续实施难以达到预期的激励效果。为保护公司及广大投资者的合法利益，结合公司未来发展计划，经审慎论证后公司董事会决定终止实施限制性股票激励计划，并回购注销已授予但尚未解锁的全部限制性股票。

　　公司终止本次激励计划涉及的激励对象共计102人，回购注销第一期限制性股票激励计划授予股份合计5,302.08万股。

　　上述事项完成后，公司注册资本将减少，公司需要对《公司章程》的部分内容作以下修改：

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　　根据公司2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司董事会就决定终止实施第一期限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的相关事宜，已取得公司股东大会合法授权。公司董事会将根据2016年第三次临时股东大会的授权，办理上述回购注销、减少注册资本等各项必需事宜。

　　特此公告。

　　利欧集团股份有限公司董事会

　　2018年12月14日