东莞捷荣技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：002855                证券简称：捷荣技术                公告编号：2018-054

　　东莞捷荣技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司” 或“ 本公司” ）第二届董事会第十三次会议通知于2018年12月6日以电子邮件形式发出，会议于2018年12月12日以现场与通讯结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中非独立董事莫尚云、独立董事何志民、赵绪新、傅冠强以通讯的方式参加会议。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长赵晓群女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

　　1、审议并通过《关于向 2018 年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、《东莞捷荣技术股份有限公司2018 年度限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2018 年第三次临时股东大会的相关授权，董事会认为公司本次股权激励计划规定的授予条件已成就，同意确定 2018 年12月12日为本次股权激励计划的授予日，向符合条件的152   名激励对象授予 12,000,000 股限制性股票，授予价格为 4.52 元/股。

　　公司董事曹立夫为本次股权激励计划的关联董事，回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2018-056）

　　表决结果： 8 票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十三次会议决议

　　2、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　东莞捷荣技术股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年12月13日