北京首航艾启威节能技术股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：002665        证券简称：首航节能         公告编号：2018-117

　　北京首航艾启威节能技术股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2018年12月12日在北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号楼以现场会议方式召开，本次会议通知及相关资料已于2018年12月1日以邮件、电话及传真方式送达全体监事。本次监事会会议由监事会主席刘强先生召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。经全体监事讨论和表决，一致通过如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

　　该议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司监事会认为：经审核，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2018年度审计工作的要求，公司拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展需要，是基于公司实际发展的合理变更，公司监事会同意聘请中兴财光华会计师事务所为公司2018年度审计机构。

　　公告全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　北京首航艾启威节能技术股份有限公司

　　监事会

　　2018年12月12日