北京首航艾启威节能技术股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告

　　证券代码：002665        证券简称：首航节能       公告编号：2018-116

　　北京首航艾启威节能技术股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2018年12月12日在北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号楼以现场参会和通讯相结合方式召开，会议通知于2018年12月1日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会以书面表决方式，审议通过以下事项：

　　1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

　　本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过了《关于公司出售资产的议案》

　　本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过了《关于为孙公司哈密利哈能源有限公司提供担保的议案》

　　本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

　　本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司定于2019年1月3日（星期四）召开公司2019年第一次临时股东大会。全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第三十一次会议决议。

　　特此公告。

　　北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会

　　2018年12月12日