苏州市世嘉科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

　　证券代码：002796            证券简称：世嘉科技            公告编号：2018-137

　　苏州市世嘉科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第三届监事会第三次会议于2018年12月8日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于2018年12月11日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司监事会主席舒竹锋先生召集和主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于入伙苏州工业园区元禾重元贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》

　　关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于入伙苏州工业园区元禾重元贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》。

　　经核查，监事会认为：公司作为有限合伙人以自有资金2,000万元认缴重元贰号基金2,000万元的财产份额，其承担的风险有限，有利于拓展公司投资渠道，增加公司投资收益；不会对公司运营资金产生影响，不影响公司正常经营活动；不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同意本次投资事项。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2018年第六次临时股东大会审议。

　　2、审议通过《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

　　鉴于公司监事杨勇先生提出辞职申请，公司监事会提名林波先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2018年第六次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日，林波先生不是公司董事或高级管理人员。

　　最近两年内担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过监事总人数的二分之一；单一股东提名的监事未超过监事总数的二分之一。

　　关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2018年第六次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、苏州市世嘉科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　苏州市世嘉科技股份有限公司

　　监事会

　　二〇一八年十二月十一日