苏州市世嘉科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：002796            证券简称：世嘉科技            公告编号：2018-136

　　苏州市世嘉科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第三届董事会第三次会议于2018年12月8日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2018年12月11日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于制定<苏州市世嘉科技股份有限公司风险投资管理制度>的议案》

　　《苏州市世嘉科技股份有限公司风险投资管理制度》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2018年第六次临时股东大会审议。

　　2、审议通过《关于入伙苏州工业园区元禾重元贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》

　　关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于入伙苏州工业园区元禾重元贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；公司保荐机构华林证券股份有限公司就本次对外投资事项出具了核查意见，于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2018年第六次临时股东大会审议。

　　3、审议通过《关于提请召开公司2018年第六次临时股东大会的议案》

　　兹定于2018年12月27日14:30召开2018年第六次临时股东大会，审议董事会、监事会提请的相关议案，《关于召开公司2018年第六次临时股东大会的通知》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、苏州市世嘉科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

　　3、华林证券股份有限公司出具的核查意见。

　　特此公告。

　　苏州市世嘉科技股份有限公司董事会

　　二〇一八年十二月十一日