贵人鸟股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的公告

　　证券代码：603555         证券简称：贵人鸟       公告编号：临2018-082

　　债券代码：122346         债券简称：14贵人鸟                                      

　　贵人鸟股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）拟调整公司董事会成员人数，董事会成员人数由11人调减为7人，其中非独立董事人数由6人调减为4人，独立董事人数由4人调减为3人。

　　根据上述调整事项，公司拟对《公司章程》中对应条款进行修订，具体修订内容如下：

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　　本次调整董事会成员人数暨修订《公司章程》议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　贵人鸟股份有限公司董事会

　　2018年12月12日