贵人鸟股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：603555          证券简称：贵人鸟       公告编号：临2018-078

　　债券代码：122346          债券简称：14贵人鸟                                      

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　　第三届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2018年12月11日以通讯方式召开，本次会议通知于2018年12月6日分别以专人、电子邮件、电话、或传真的形式送达公司全体监事。本次会议应出席监事3名，实际表决的监事3名。本次会议的召集及召开符合有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事认真审议，本次会议通过了以下决议：

　　1、审议通过《关于出售控股子公司股权及变更相关业绩承诺补偿方式的议案》

　　具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　贵人鸟股份有限公司监事会

　　2018年12月12日