贵人鸟股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：603555          证券简称：贵人鸟       公告编号：临2018-077

　　债券代码：122346          债券简称：14贵人鸟                                      

　　贵人鸟股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2018年12月11日上午以通讯方式召开，本次会议通知和议案于2018年12月6日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事11人，实际表决的董事11人，公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长林天福先生主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事认真审议，本次会议通过了以下决议：

　　(一)审议通过《关于优化销售模式暨签署重要合同的议案》 ；

　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。该议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。

　　(二)审议通过《关于出售控股子公司股权及变更相关业绩承诺补偿方式的议案》 ；

　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。该议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于为关联方提供担保的议案》 ；

　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。公司董事林天福、林清辉、林思恩、林思萍回避表决该项议案。该议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于聘任2018年度审计机构的议案》 ；

　　经公司董事会审计委员会审慎研究，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）具备证券期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的相关经验和专业能力。公司拟聘请大信为公司2018年度的财务审计和内部控制审计机构，负责公司2018年度财务报表审计、内部控制审计等相关工作，聘期一年。公司拟支付大信2018年度审计费用为110万元，内部控制审计费用为50万元。

　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。该议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会议案》。

　　《贵人鸟股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　贵人鸟股份有限公司董事会

　　2018年12月12日