华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会第五十八次会议决议公告

　　证券代码：600340          证券简称：华夏幸福             编号：临2018-267

　　华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会第五十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月6日以邮件方式发出召开第六届董事会第五十八次会议的通知，会议于2018年12月11日在北京市朝阳区佳程广场A座7层会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)审议通过《关于全资子公司九通投资拟向关联方平安资管融资的关联交易议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

　　本议案审议事项为关联交易，关联董事孟森、王威回避表决。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2018-268号公告。

　　本议案尚需提交公司2018年第十三次临时股东大会审议通过。

　　(二)审议通过《关于公司全资子公司九通投资拟非公开发行公司债券的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2018-269号公告。

　　本议案尚需提交公司2018年第十三次临时股东大会审议通过。

　　(三)审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2018-270号公告。

　　本议案尚需提交公司2018年第十三次临时股东大会审议通过。

　　(四)审议通过《关于召开2018年度第十三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2018-271号公告。

　　特此公告。

　　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　　2018年12月12日