中交地产股份有限公司第七届董事会第七十六次会议决议公告

　　证券代码：000736              证券简称：中交地产         公告编号：2018-141

　　债券代码：112263              债券简称：15中房债                               

　　债券代码：112410              债券简称：16中房债                               

　　债券代码：118542              债券简称：16中房私                               

　　债券代码：118858              债券简称：16中房02                                       

　　中交地产股份有限公司第七届董事会第七十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于2018年12月3日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第七十六次会议的通知，2018年12月10日，我司第七届董事会第七十六次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长蒋灿明先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

　　一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于收购北京联合置业有限公司100%股权的关联交易议案》。

　　本议案详细情况于2018年12月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2018- 142号。

　　二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于确认北京联合置业有限公司关联交易事项的议案》。

　　本议案详细情况于2018年12月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2018- 143号。

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于放弃长沙金地金泰置业有限公司4.04%股权优先购买权的议案》。

　　长沙金地金泰置业有限公司（以下简称“金泰置业”）是我司的参股公司，注册资本5882.35万元，我司持有其48.51%的股权，金地（集团）湖南置业有限公司（以下简称“金地湖南公司”）持有其51%股权。我司于近日收到金地湖南公司的函件，金地湖南公司拟将其持有的金泰置业4.04%的股权转让给其跟投团队组建的企业，我司作为金泰置业的股东，拥有该部分股权的优先受让权。根据金泰置业及其股东方的实际情况，经董事会审议，我司同意放弃上述股权的优先受让权。

　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向成都中交花源美庐置业有限公司提供财务资助的议案》。

　　本议案详细情况于2018年12月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2018- 144号。

　　五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向昆明中交金盛置业有限公司提供财务资助的议案》。

　　本议案详细情况于2018年12月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2018- 145号。

　　六、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向重庆中房嘉润房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。

　　本议案详细情况于2018年12月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2018- 146号。

　　七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于将中交地产（海口）有限公司纳入合并财务报表范围的议案》。

　　我司的全资子公司华通置业有限公司持有中交地产（海口）有限公司（以下简称“海口公司”）61%股权，北京远乾置业有限公司持有海口公司30%的股权，海南庆通投资咨询服务有限公司持有海口公司9%的股权。此前海口公司由各股东方实施共同控制，各方均未将海口公司纳入财务报表合并范围。 现为理顺海口公司权责关系，经董事会审议通过，同意华通置业有限公司与北京远乾置业有限公司签署《一致行动协议书》，北京远乾置业有限公司承诺在海口公司的董事会上行使董事会提案权及表决权时，以及在海口公司股东大会上行使提案权及表决权时，与华通置业有限公司保持一致。据此，华通置业有限公司将海口公司纳入财务报表合并范围。海口公司整体体量较小，不会对我司主营业务发展、合并财务报表指标和盈利水平产生重大影响。

　　八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于为昆明中交金盛置业有限公司提供担保的议案》。

　　本议案详细情况于2018年12月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2018- 147号。

　　九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2018年第十次临时股东大会的议案》。

　　本议案详细情况于2018年12月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2018- 148号。

　　特此公告。

　　中交地产股份有限公司董事会

　　2018年12月11日