贵州川恒化工股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：002895               证券简称：川恒股份               公告编号：2018-116

　　贵州川恒化工股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）第二届董事会第六次会议通知于2018年12月5日以电子邮件方式发出，会议于2018年12月11日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有张海波、段浩然、彭威洋、胡北忠、佘雨航，合计5人。本次会议由董事长吴海斌先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于预计2019年日常关联交易的议案》

　　根据生产经营的需要，公司拟在2019年度与关联方进行日常关联交易。

　　1.01 2019年度与博硕思佳木等公司的日常关联交易

　　公司及公司子公司拟向关联方新疆博硕思佳木化肥有限公司、新疆博硕思化肥有限公司、新疆博硕思新安化肥有限公司销售商品，预计关联交易金额为3,900万元人民币。

　　表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票；回避2票。

　　其中王佳才先生、张海波先生为关联董事回避表决。

　　表决结果：通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　1.02 2019年度与福泉磷矿的日常关联交易

　　公司及公司子公司拟向贵州省福泉磷矿有限公司采购磷矿石，部份用于生产所需，部份用于磷矿石贸易,预计2019年关联交易金额为40,000万元人民币。

　　根据2018年与福泉磷矿的关联交易履行情况，经双方友好协商，若福泉磷矿未能按期履行完毕已签订的《磷矿石采购合同》，双方同意延长前述合同的履行期限，其他合同条款不变。2019年预计关联交易金额包含2018年未履行完毕的合同金额。

　　表决情况：同意6票；反对0票；弃权0票；回避3票。

　　其中吴海斌先生、彭威洋先生、段浩然先生为关联董事回避表决。

　　表决结果：通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司与本公告同时在法定信息披露媒体披露的《2019年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2018-117）。

　　独立董事就该事项发表事前认可意见及独立意见，详见与本公告同时披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司预计2019年日常关联交易的事前认可意见》、《独立董事对第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　2、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

　　根据相关法律法规及公司章程的规定，结合公司生产经营的实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》进行修订。

　　表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　表决结果：通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　修订后的《关联交易管理制度》与本公告同时披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

　　根据相关法律法规及公司章程的规定，结合公司生产经营的实际情况，公司拟对《对外投资管理制度》进行修订。

　　表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　表决结果：通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　修订后的《对外投资管理制度》与本公告同时披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　根据相关法律法规及公司章程的规定，结合公司生产经营的实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》进行修订。

　　表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　表决结果：通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　修订后的《对外担保管理制度》与本公告同时披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

　　根据相关法律法规及公司章程的规定，结合公司生产经营的实际情况，公司拟对《内幕信息知情人登记备案制度》进行修订。

　　表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　表决结果：通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　修订后的《内幕信息知情人登记备案制度》与本公告同时披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

　　根据相关法律法规及公司章程的规定，结合公司生产经营的实际情况，公司拟对《投资者关系管理制度》进行修订。

　　表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　表决结果：通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　修订后的《投资者关系管理制度》与本公告同时披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

　　根据相关法律法规及公司章程的规定，结合公司生产经营的实际情况，公司拟对《信息披露管理制度》进行修订。

　　表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　表决结果：通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　修订后的《信息披露管理制度》与本公告同时披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　8、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

　　根据相关法律法规及公司章程的规定，结合公司生产经营的实际情况，公司拟对《重大信息内部报告制度》进行修订。

　　表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　表决结果：通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　修订后的《重大信息内部报告制度》与本公告同时披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　9、审议通过《关于召开公司2018年第八次临时股东大会的议案》

　　本次董事会审议的有关议案尚需提交公司股东大会审议，董事会提议于2018年12月27日在公司306会议室召开公司2018年第八次临时股东大会。

　　表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见与本公告同时在法定信息披露媒体披露的《关于召开公司2018年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-118）。

　　三、备查文件

　　1、《公司第二届董事会第六次会议决议》；

　　2、《独立董事对公司预计2019年日常关联交易的事前认可意见》；

　　3、《独立董事对第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　贵州川恒化工股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月12日