湖南汉森制药股份有限公司第四届董事会第十次会议决议的公告

　　证券代码：002412            证券简称：汉森制药            公告编号：2018-060

　　湖南汉森制药股份有限公司第四届董事会第十次会议决议的公告

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2018年12月10日在公司一楼会议室以通讯方式召开，本次会议由公司董事长刘令安先生召集主持，本次会议通知于2018年12月6日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议采取通讯表决的方式召开，公司监事、高级管理人员及中介机构代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过了《关于补充确认关联交易及增加2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王红霞女士回避此项议案表决。

　　《关于补充确认关联交易及增加2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-062）详见2018年12月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。《独立董事关于日常关联交易的事前认可意见》《独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》详见2018年12月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　表决结果：6票赞成；0票弃权；0票反对；关联董事王红霞女士回避此项议案表决。

　　三、备查文件

　　1．公司第四届董事会第十次会议决议 ；

　　2．独立董事关于日常关联交易的事前认可意见；

　　3．独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告！

　　湖南汉森制药股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月12日