四川金顶（集团）股份有限公司
关于拟修订《公司章程》的公告

　　证券代码：600678          证券简称：四川金顶            编号：临2018-089

　　四川金顶（集团）股份有限公司

　　关于拟修订《公司章程》的公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年12 月10日召开第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

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　　上述修订事项尚需提交公司股东大会审议，除上述修订内容外，《公司章程》的其他条款不作更改。

　　特此公告。

　　四川金顶（集团）股份有限公司董事会

　　2018年12月11日